المعاملات غير العادية و المشبوهة في البنوك

حاولت الحكومة الصينية قمع تحويل الأموال من قبل مشغلي المقامرة غير القانونية من خلال زيادة تكلفة فتح حسابات الدفع في المؤسسات غير المالية ، وتعزيز الكفاءة عند تحديد المعاملات غير العادية ، واشتراط استخدام الأسماء الحقيقية لأصحاب الحسابات. Jun 13, 2016 · يعتبر البنك شخصا معنويا له مركزه القانوني وبالتالي فأنه يخضع للمسؤولية الجنائية وعليه فأن على البنك اتخاذ اجراءات وقائية للتعامل مع تلك الظاهرة اي حصر كافة المنافذ المؤثرة في النظام المصرفي للحيلولة دون وقوع الجريمة المنظمة

2022-12-09
    لعبة الولد و البنت